02.27 前微軟工程師套現千萬美元,被判 18 項罪名

內容概覽:前微軟工程師 Volodymyr Kvashuk,因為盜竊微軟的數字貨幣(代金券)進行套現,被判 18 項重罪,將面臨最長 20 年的牢獄之災。

關鍵詞:微軟 金融欺詐 洗錢


微盟被員工惡意「刪庫」,數百家商戶生意停擺,工程師一己之力,造成公司市值蒸發超十億。

無獨有偶,兩年前一名微軟程序員,利用微軟對內部的監管不嚴,竊取線上商店禮品卡並進行轉售,瘋狂套現 1000 萬美元,後被微軟解僱並提起控訴,近日案件進行了審判。

前微軟工程師套現千萬美元,被判 18 項罪名

美國司法部官網發佈的案件信息

在司法部發布的消息裡,還原了 Kvashuk 作案的經過,並記錄了最後的判決結果。

內鬼:利用職務之便進行套現

25 歲的 Kvashuk 是一名烏克蘭人,他於 2016 年至 2018 年在 Microsoft 擔任軟件工程師,在成為正式員工之前,是微軟的一名合同制僱員。

前微軟工程師套現千萬美元,被判 18 項罪名

Volodymyr Kvashuk,圖源:linkedin

2016 年,Kvashuk 加入微軟 Universal Store 團隊(UST),負責處理相關的的電子商務業務。

資料顯示,UST 成員負責在微軟線上商店中設置虛擬賬戶,通過創建的電子郵件地址,進行生產環境測試與信用卡的關聯功能,在不產生實際費用的前提下,進行產品購買。

利用這一職務之便,Kvashuk 通過在線零售平臺的測試程序,製作了多個測試帳戶,以竊取「儲值貨幣」(如 Microsoft 禮品卡),隨後轉售進行套現。

前微軟工程師套現千萬美元,被判 18 項罪名

禮品卡可用於在線商店購買多種商品

一開始,Kvashuk 使用自己的帳戶訪問功能,竊取了約 12,000 美元的小額現金。

貪婪:用洗錢等方式掩蓋罪證

由於微軟未對內部員工加以防範,嚐到了甜頭的 Kvashuk 更加明目張膽,還使用了與其他員工關聯的測試電子郵件帳戶,進行更大規模的盜竊。

為了讓自己的行為不被察覺,Kvashuk 甚至使用「比特幣混合服務」,將得到的髒款,通過洗錢的方式轉移到他的銀行帳戶中。

前微軟工程師套現千萬美元,被判 18 項罪名

短短七個月內,Kvashuk 就將約 280 萬美元的資金,轉入到了自己的銀行帳戶。為了掩人耳目,他還提交了偽造的稅收表格,並在事後謊稱比特幣是親友送的禮物。

雖然當時年薪在 11.6 萬美元左右,Kvashuk 卻進行了多個奢侈的開銷,入手一輛 16 萬美元的特斯拉汽車,併購置了一套 160 萬美元的湖邊別墅。

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外媒報道 Kvashuk 購置的別墅

根據最終統計,Volodymyr 共計盜走了價值 1000 萬美元的數字貨幣。

敗露:微軟察覺並提出控訴

微軟調查人員在 2018 年 2 月察覺到異常,Xbox 遊戲系統中的 CSV (虛擬貨幣)購買訂單,出現了可疑增量。

調查人員追蹤這筆數字資金,發現產品通過兩個不同的網站進行轉售,而其根源則是兩個被列入白名單的測試賬戶。

在美國相關部門的協助下,真相浮出水面,最終鎖定 Kvashuk 進行了欺詐行為。微軟於 2018 年 5 月和 Kvashuk 進行了對峙,一個月後將其解僱。

隨後 Kvashuk 被起訴。根據訴狀,Volodymyr Kvashuk 將其測試賬戶列入白名單,以繞過微軟的安全與風險監測系統,並進行了長期大量的欺詐行為。

2019 年 7 月,Kvashuk 被正式逮捕,被控以刑事欺詐罪,指控他詐騙郵件,主要罪名,是他從微軟竊取 1000 萬美元的數字貨幣。

前微軟工程師套現千萬美元,被判 18 項罪名

該案最終由美國國稅局刑事調查西部地區網絡犯罪部門,以及美國特勤局進行調查。

宣判:18 項罪名 ,最高 20 年監禁

法院在 2 月 25 日進行了庭審,陪審團經過大約五個小時的審議後,做出了最後判決。

Kvashuk 被判 18 項罪名,其中 5 項電匯欺詐罪;6 項洗錢罪;2 項嚴重的身份盜竊罪;2 項提交虛假納稅申報單;1 項郵件欺詐行為;1 項接入設備欺詐罪;最後一項是為了進行欺詐行為訪問受到保護電腦。

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調查人員指出在欺詐案期間 Kvashuk 的銀行帳戶餘額猛增

根據律師辦公室的說法,在審判中,Kvashuk 表示他無意欺騙微軟,並狡辯到正在開展「使公司受益的特殊項目」。

美國助理檢察官 Michael Dion 對陪審團表示,其證詞是一個接著一個的謊言。

Kvashuk 將於 6 月 1 日在美國地方法院進行宣判,等待他的將是最高長達 20 年的有期徒刑。


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