證券代碼：000809 證券簡稱: 鐵嶺新城 公告編號：2019-023
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2019年10月16日，鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以電話形式發出關於召開公司第十屆董事會第九次會議的通知。本次會議於2019年10月28日以通訊會議方式召開，應到董事9人，實到董事9人，本次董事會由公司董事長隋景寶先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案：
一、審議通過《公司2019年第三季度報告》
具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）登載的《2019年第三季度報告正文》（公告編號：2019-026）及在巨潮資訊網登載的《2019年第三季度報告全文》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關於會計政策變更的議案》
本次會計政策變更是公司根據財政部發布的《關於印發修訂的通知》（財會﹝2019﹞8號）、《關於印發修訂的通知》（財會﹝2019﹞9號）及《關於修訂印發合併財務報表格式（2019版）的通知》（財會[2019]16號）相關要求以及公司實際情況進行的合理變更，符合《企業會計準則》《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等相關規定和公司實際情況，不會對公司財務狀況產生影響，不存在損害公司及股東利益的情形。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的相關規定。董事會同意公司本次會計政策的變更。
具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網登載的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2019-025） 。
本議案無需提交股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
第十屆董事會第九次會議決議。
特此公告。
鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司董事會
2019年10月28日
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