證券代碼：002541 證券簡稱：鴻路鋼構 公告編號：2019-039
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
（一）根據公司業務發展需要，安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）與全資子公司湖北鴻路鋼結構有限公司（以下簡稱“湖北鴻路”）擬共同出資設立子公司“安徽鴻路智能設備製造有限公司”（最終以工商核准為準）。
安徽鴻路智能設備製造有限公司註冊資金2000萬元，公司以自有資金出資人民幣1200萬元，持有子公司60%股權，湖北鴻路以自有資金出資人民幣800萬元，持有子公司40%股權。
（二）公司第四屆董事會第三十五次會議於2019年4月25日以現場的方式召開，會議以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司與全資子公司共同出資設立子公司的議案》。
（三）本次交易事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組；根據《公司章程》本次投資事項無需提交股東大會審議。
二、全資子公司基本情況
1、湖北鴻路鋼結構有限公司基本情況
公司名稱：湖北鴻路鋼結構有限公司
公司地址：湖北團風經濟開發區
法定代表人：王泳
公司註冊資本：肆億陸仟陸佰萬元整
經營範圍：鋼結構生產、加工、安裝及銷售；彩板生產、安裝、銷售；自主經營或代理前述經營項目的技術進出口業務；對外鋼結構工程承包業務承接；鋼材貿易等。
三、投資標的安徽鴻路智能設備製造有限公司基本情況
1、投資標的名稱：安徽鴻路智能設備製造有限公司（暫定，最終以工商核准為準）
2、註冊資本：人民幣2000萬元
3、註冊地址：安徽省渦陽縣經開區繁華大道南側、星園路東側
4、法定代表人：羅龍
5、與本公司關係：系本公司和全資子公司湖北鴻路鋼結構有限公司共同出資的子公司
6、經營範圍：智能設備製造、銷售；工業自動控制系統裝置、工業機器人研發、設計、製造、銷售；上述產品的相關技術服務。
四、設立子公司的目的和對公司的影響
新成立的子公司以公司原有智能化改造項目的技術及人員為基礎，引進大專院校、科研機構等先進人才及技術，致力於與鋼結構製造相關的智能化製造設備的研發、製造、推廣，產品將優化服務於公司生產設備的智能化改造，逐步向外出售設備及技術。
公司的設立將加快公司生產設備的智能化改造步伐，為公司的未來發展打下堅實的基礎，同時作為公司一個新產業的嘗試，可以為公司的發展增添動力。
五、存在的風險
子公司設立尚需工商行政部門審批，子公司設立還可能面臨運營管理、內部控制等方面的風險，投資收益存在一定的不確定性。子公司還應明確經營策略，建立完善的內部控制流程和有效的控制監督機制，以不斷適應業務要求及市場變化。
六、備查文件
第四屆董事會第三十五次會議決議。
安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司
董事會
二一九年四月二十六日
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