這些立案平臺又有新進展

又是元氣滿滿的一週。

本週 “P2P週報”梳理了過去一週P2P相關的重要事件,包含立案平臺新進展、監管動向、平臺新動態等。

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這些立案平臺又有新進展


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01

立案平臺新進展

1月26日消息,深圳南山公安在其公眾號上發佈關於“零錢罐”、“中金黃金”、“利民網”、“中融投”4家平臺涉嫌非法吸收公眾存款的案情通報。

中融投案最新進展:平臺專案目前資金歸集賬戶共回款753萬元,凍結資金93萬元;犯罪嫌疑人鄧某健、 葉某輝、何某、楊某以及範某等人本週已移送南山區人民檢察院起訴。

零錢罐案最新進展:共凍結資金180萬元,深圳市穩通金融服務有限公司股東陳某媛已按每月還款計劃開始還款。

中金黃金案最新進展:警方約談深圳中金黃金銷售有限公司相關工作人員,並製作筆錄;前往深圳中金黃金銷售有限公司相關擔保公司進行調查,核實擔保情況。

利民網案最新進展:新增回款247萬元,目前利民網專案待收款專戶共計回款1億4019萬元,凍結資金共計160萬元。

杭州金儲寶案最新進展

1月21日,杭州市公安局高新區(濱江)分局通報,警方已對公司實際控制人陸某採取刑事強制措施並已上網追逃,累計凍結涉案公司及涉案人員名下銀行賬戶74個,凍結、收回資金1449萬元。

投融家案最新進展

1月21日,杭州市拱墅區人民政府通報,投融家新增取保候審人員安某某一人,新增批准逮捕人員胡某某一人,李振軍紅通已於2018年12月底發佈。

對已經採取強制措施人員,公安機關仍在進一步調查取證,爭取及時依法起訴。

上鈺財富案最新進展

近日,“上鈺財富”非法集資案審判有了新的進展,曾任上鈺投資威海分公司不同時期的3名負責人均被一審判罰,刑期最高為三年六個月,最低為三年兩個月。

渝金所案最新進展

近日,深圳市公安局羅湖分局通報,已凍結渝金所相關賬戶資金總額600餘萬,查封一套涉案房產,三名公司高管被批准逮捕。

通報還稱,羅湖警方安排警力前往河北省,對該案的可疑線索進行偵查核實。

穩賺寶案最新進展

1月24日,杭州市公安局高新區(濱江)分局通報,該案已有6人被檢察院批准執行逮捕,其中郭某、丁某某、柴某以集資詐騙罪執行逮捕,胡某某、徐某某、許某某以非法吸收公眾存款罪執行逮捕;

已累計凍結、收回資金834.59萬元,已查封房產6套、機動車2輛、凍結公司股權2家。

中潮金服案最新進展

1月24日,瑞安市公安局通報,警方對幫助溫州金管家金融信息服務有限公司實施虛假髮標行為且拒不退還涉案資金的借款人虞某某、章某某等4人予以刑事拘留。現已追回涉案資金260萬元。

“三三寶利來”、 “三三易通商城”等案最新進展

1月23日,杭州市公安局蕭山區分局對外通報,目前涉案的王文俊、王文瀾等47名涉案人員已被依法移送檢察機關審查起訴,另有32人因涉嫌非法吸收公眾存款罪被移送檢察機關審查起訴。

善林、唐小僧案被退回公安機關補充偵查

唐小僧案和善林案,都已經由上海市人民檢察院第一分院退回公安機關補充偵查。

02

監管動向

北京網貸“三降”內容微調, “門店”不在要求之列

近日,北京互金整治辦對P2P網貸機構、借款人以及第三方服務機構提出要求。值得關注的是,北京對P2P網貸的“三降”內容進行了微調,從“餘額、人數、店面”,調整為“出借人人數、業務規模、借款人人數”。

《1號文》發佈,P2P備案繼續

據多家媒體報道,互金整治辦已於2019年1月向各省互金整治小組辦公室下發了《關於進一步做實P2P網絡借貸合規檢查及後續工作的通知》,備案繼續。

03

平臺新動態

宜貸網退出最新

1月24日,於2018年年底宣佈清盤的P2P平臺宜貸網公告《良性退出“點對點”兌付方案》試運行期間(截止22日)的相關數據,包括累積還款筆數(1994筆)、還款金額(7241萬元)、準備金累積提取(259萬元)等數據。

杭州錢加網貸被立案,兩年前已註銷

近日,杭州市公安局高新區(濱江)分局通報稱2019年1月15日正式對平臺“錢加網貸”涉嫌非法吸收公眾存款案進行立案偵查。投資人可通過“警察叔叔”APP或者杭州公安微信公眾號“微警務”版塊中“網絡借貸平臺投資人登記”功能進行登記。

以上就是上週發生的最新P2P行業消息,更多相關內容,請大家前往小程序“七牛財富”查看。


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