一名“警察”打來越洋電話稱她涉嫌詐騙，信以為真的她為了自證“清白”，將資金轉入對方指定的銀行卡，不料一番操作下來，竟被騙走了78萬元……近日，南充市嘉陵區警方成功打掉一個長期盤踞在國外，冒充“公安”實施詐騙，涉案金額高達1000餘萬元的跨國電信詐騙團伙，抓獲該團伙犯罪嫌疑人17名。
來電稱涉嫌詐騙
今年4月23日，家住南充市嘉陵區紫府路的李女士，接到自稱是福建泉州市警方的“黃警官”打來的電話，口氣很堅定的告訴她，她因涉嫌詐騙罪被警方立案調查，她在泉州辦理的多張銀行卡也將被凍結。
實際上，這個電話是從國外打來的，接到電話的李女士卻一下慌了神。她回想起自己5年前曾在泉州打工，當時為了工作方便，的確辦過多張銀行卡。但是，李女士對通話的內容還是有些疑慮，掛斷電話後便急忙去附近銀行查看。剛過20分鐘，“黃警官”又打來電話，張口就報出了李女士個人信息，還報出卡里的兩筆資金流水。“黃警官”的這一番話，徹底打消了李女士疑慮。“他說，因為案件正在調查，一定要保密，不能告訴任何人，要證明自己是清白的，就要按照他的要求去做，調查完了後如果沒問題就會把錢歸還，否則將會以洩密罪對我進行處理。”李女士說，她為了證明自己是“清白”的，在再次接通電話後，便按照對方的要求，將自己所有的錢存入一張銀行卡中，並將銀行卡的密碼告訴了“警方”，以配合“警方”調查賬戶資金。隨後，李女士卡上的21萬元現金隨即被全部轉走。沒過多久，對方又以取保候審金和驗證贓款為由，迫使李女士先後將57萬元打入卡中，同樣被立即轉走。待李女士到銀行查看之時，發現卡里錢一分不剩，差點當場暈倒。
輾轉7省12市調查
在南充市公安局嘉陵區分局刑偵大隊，李女士痛哭流涕的向民警訴說了被騙經過。
通過查詢交易記錄，辦案民警發現李女士存入卡內的78萬元，被實時劃分到上海、安徽、深圳等地的多個銀行賬戶裡，在到賬後10分鐘內，被人從上海、安徽、深圳等地的多個ATM機器上分批全部取走，前後取款記錄高達21次。“ATM機取現金，每天是有一定限額的，這麼大的金額，這麼短的時間，肯定是一個組織嚴密的團伙。”辦案民警說。
嘉陵區警方隨即成立了專案組，先後輾轉北京、廣東、上海、深圳、福建、廣西、安徽等7省12市，對詐騙電話、資金流向全面追查。隨著案件偵查的不斷深入，一個隱形的跨國詐騙犯罪團伙逐漸浮出水面。
行動斬斷詐騙黑手
5月16日，民警發現該團伙骨幹成員曹某強購買了17日晚由雅加達飛往上海的航班。隨即，專案組組織精幹力量展開抓捕行動，在上海浦東機場，將過檢入境的曹某強以及同夥趙某成功抓獲歸案。
經調查，這是一個以印度尼西亞首都雅加達為據點，在國內招募人員，對國內群眾實施詐騙的跨國電信詐騙團伙。其團伙內部分工非常明確：先由一線人員冒充當地公安機關民警，稱被害者身份信息被不法分子利用，涉嫌犯罪，需要配合警方調查。然後，二線人員繼續冒充民警，稱“以被害者身份辦理的銀行卡內有資金，其中部分不知道去向”為由，調查被害人的銀行卡。三線人員隨即跟進，通過冒充檢察官，在騙取被害人銀行卡的密碼以及驗證碼後，立即轉走卡內的存款，然後轉到多個省市的多張銀行卡，再找人迅速將現金取走。
目前，南充市嘉陵區警方共抓獲該團伙犯罪嫌疑人17名，查獲凍結贓款30餘萬元，繳獲大量作案用的銀行卡、手機卡，案件正在進一步辦理之中。
內容來自四川法制報
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