本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
協鑫集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十一次會議於2018年10月12日以電子郵件及電話方式通知全體董事，並於2018年10月19日以現場與通訊相結合的方式在公司會議室召開。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長主持，會議召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及本公司章程的有關規定，合法有效。經與會董事審議，通過如下決議：
一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關於變更會計師事務所的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議；
具體內容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關於申請辦理保理業務額度的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議；
三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關於提請召開公司2018年第四次臨時股東大會的議案》。
根據《中華人民共和國公司法》等法律法規以及《公司章程》的規定，公司董事會擬定於2018年11月6日（星期二）在公司會議室召開2018年第四次臨時股東大會。
特此公告。
協鑫集成科技股份有限公司
董事會
二〇一八年十月十九日
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