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金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华软科技”）于2018年9月5日发布了《金陵华软科技股份有限公司关于对外征集并出售三家造纸化学品控股子公司股权的公告》（公告编号：2018-085）及《金陵华软科技股份有限公司关于出售三家造纸化学品控股子公司股权首轮公开征集受让方的公告》（公告编号：2018-086），2018年9月12日发布了《金陵华软科技股份有限公司关于出售三家造纸化学品控股子公司股权第二轮公开征集受让方的公告》（公告编号：2018-090），2018年9月19日发布了《金陵华软科技股份有限公司关于出售三家造纸化学品控股子公司股权第三轮公开征集受让方的公告》（公告编号：2018-091，以下简称“第三轮征集公告”），具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司拟出售三家造纸化学品子公司股权（下称“标的资产”）并以标的资产评估值的100%、90%及80%为底价分三轮向社会公开征集受让方。
截至2018年9月27日，公司已收到中创尊汇集团有限公司（以下简称“中创集团”）递交的受让申请。中创集团的受让报价为标的资产评估值的80%，即27,239.56万元为底价，最终交易价格以公司与中创集团以受让报价底价为基础协商一致确定。
经公司审核，中创集团符合意向受让方条件，由于第三轮公开征集公告发出之日起5个工作日内仅征集到一家符合条件的受让方，本次标的资产受让方确定为中创集团。
一、中创集团的具体情况
1、基本信息
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2、实际控制关系
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中创尊汇集团有限公司是中创金控商贸有限公司的全资子公司，中创金控商贸有限公司是北京辉氏企业管理咨询有限公司的全资子公司。王光辉先生持有北京辉氏企业管理咨询有限公司20%股权，宋安芳女士持有北京辉氏企业管理咨询有限公司80%股权。王光辉先生与宋安芳女士为夫妻关系，二人为中创尊汇集团有限公司的共同实际控制人。
3、财务状况
中创集团合并财务报表如下：
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注：2016年和2017年数据来源为审计报告；2018年1-8月数据未经审计。
二、后续工作安排
公司与中创集团就标的资产转让价格协商达成一致后，将签署股权转让协议。协议主要内容详见《金陵华软科技股份有限公司关于对外征集并出售三家造纸化学品控股子公司股权的公告》（公告编号：2018-085）。公司将择期召开董事会审议本次股权出售事宜并发布临时股东大会通知。
本次股权出售事项尚需取得公司股东大会批准。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十七日
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