證券代碼：600713 證券簡稱：南京醫藥 編號:ls2018-052
南京醫藥股份有限公司
關於董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南京醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2018年9月23日收到董事Rajnish Kapur先生、陳偉思女士提交的書面辭職報告。Rajnish Kapur先生因有其他工作安排，申請辭去公司第八屆董事會董事、董事會薪酬與績效考核委員會委員、提名與人力資源規劃委員會委員職務，辭職後Rajnish Kapur先生不在公司擔任任何職務。
陳偉思女士因有其他工作安排，申請辭去公司第八屆董事會董事、董事會戰略決策與投融資管理委員會委員、審計與風險控制委員會委員職務，辭職後陳偉思女士不在公司擔任任何職務。
根據《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定，Rajnish Kapur先生、陳偉思女士辭去公司董事職務未導致公司董事會成員低於法定最低人數，因此兩位的辭職報告送達董事會時生效。
公司董事會對Rajnish Kapur先生、陳偉思女士在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！
公司董事會將根據《公司章程》的有關規定儘快履行增補公司董事的必要法定程序。
特此公告
南京醫藥股份有限公司董事會
2018年9月26日
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