證券代碼：002502 證券簡稱：驊威文化 公告編號：2018-051
驊威文化股份有限公司
2018年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要內容提示
1、本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式；
2、本次股東大會無新增、變更、否決提案的情況。
二、會議召開情況
（一）會議召開時間
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2018年9月5日9：30－11：30，13：00－15：00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2018年9月4日15：00至2018年9月5日15：00期間的任意時間。
（二）現場會議召開地點：廣東省汕頭市澄海區澄華工業區玉亭路公司一樓大會議室
（三）會議表決方式：本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式
（四）會議召集人：公司董事會
（五）會議主持人：董事長郭卓才先生
本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規、規範性文件和《公司章程》的規定，合法有效。
三、會議出席情況
出席本次會議的股東(或股東代表)共計15名，代表有表決權的股份數為237,673,394股，佔公司總股本的比例為27.6419%，其中，參加本次會議現場會議的股東(或股東代表)共2名，代表公司有效表決權股份數為233,220,856股，佔公司總股本的比例為27.1241%；參加本次會議網絡投票的股東(或股東代表)共13名，代表公司有表決權股份數為4,452,538股，佔公司總股本的比例為0.5178％。符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定。公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。
四、提案審議情況
本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行表決，具體表決情況如下：
（一）審議通過《關於籌劃重大資產重組公司股票繼續停牌的議案》；
表決結果：同意237,282,694股，佔出席會議所有股東所持股份的99.8356％；反對390,700股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1644％；棄權0股。該項議案獲得通過。
其中，中小股東總表決情況：同意4,410,078股，佔出席會議中小股東所持股份的91.8617％；反對390,700股，佔出席會議中小股東所持股份的8.1383％；棄權0股。
五、律師見證情況
（一）律師事務所名稱：國浩律師（廣州）事務所
（二）見證律師：柳啟乾、李娟
（三）結論性意見：
“本所律師認為，本次股東大會的召集與召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》、《若干規定》、《規範運作指引》、《網絡投票實施細則》和驊威文化章程等相關規定，會議表決程序和表決結果合法、有效。”
六、備查文件
（一）驊威文化股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議；
（二）國浩律師（廣州）事務所關於本次股東大會的律師見證法律意見書。
特此公告。
驊威文化股份有限公司董事會
二〇一八年九月六日
證券代碼：002502 證券簡稱：驊威文化 公告編號：2018-052
驊威文化股份有限公司
關於籌劃重大資產重組停牌進展暨延期復牌的公告
驊威文化股份有限公司(以下簡稱“公司”)因籌劃購買東陽曼荼羅影視文化有限公司90%股權的重大事項，公司股票於2018年6月5日開市起停牌。2018年6月13日，公司初步確認該重大事項構成重大資產重組，經向深圳證券交易所申請，公司股票自2018年6月20日開市起轉入重大資產重組事項繼續停牌。由於本次重大資產重組相關盡職調查、審計、評估等工作正在積極推動中，重組方案的相關內容仍需進一步商討、論證和完善，公司股票於2018年7月5日開市起繼續停牌，同時發佈了《關於重大資產重組延期復牌的公告》。
2018年8月2日,公司召開第四屆董事會第十次（臨時）會議審議《關於籌劃重大資產重組公司股票繼續停牌的議案》，同意公司向深圳證券交易所申請股票繼續停牌。經公司申請，深圳證券交易所同意公司股票自2018年8月6日開市起繼續停牌，停牌時間不超過1個月，即在 2018 年 9 月6日前按照《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則 26 號——上市公司重大資產重組（2017 年修訂）》的要求披露重大資產重組信息。
由於本次重大資產重組事項盡調工作正在積極推進中，具體交易方案細節尚未最終確定，公司與有關交易各方尚需進一步溝通、協商，本次交易事項仍均具有一定的不確定性，公司無法案原計劃於2018年9月6日前披露符合《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號-上市公司重大資產重組》要求的重大資產重組預案（或報告書）。根據深圳證券交易所《中小企業板信息披露業務備忘錄第14號：上市公司停復牌業務》的相關規定，公司召開第四屆董事會第十二次（臨時）會議和2018年第一次臨時股東大會審議通過《關於籌劃重大資產重組公司股票繼續停牌的議案》，經向深圳證券交易所申請，公司股票（股票簡稱：驊威文化，股票代碼：002502）自2018年9月6日（星期四）開市起繼續停牌，預計繼續停牌時間不超過1個月，即在 2018 年 10 月8日前按照《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則 26 號——上市公司重大資產重組（2017 年修訂）》的要求披露重大資產重組信息。
目前公司股票停牌時間累計已超過3個月，若公司在停牌期間內終止籌劃重大資產重組，公司將及時披露終止籌劃重大資產重組相關公告，並承諾自公告之日起至少2個月內不再籌劃重大資產重組。
本次籌劃的重大資產重組事項尚存在不確定性，公司及有關各方將積極推進本次重大資產重組相關工作，並嚴格按照相關規定及時履行信息披露義務，每5個交易日發佈一次重大資產重組進展公告。公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），公司相關信息均以上述指定媒體披露的公告為準。敬請投資者關注後續公告並注意投資風險。
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