一群高學歷的“90後”，打造了一個虛假炒外匯、貴金屬投資平臺。他們租著高檔寫字樓，打扮成商務精英的樣子，卻幹著詐騙的勾當。
今年3月，一條不起眼的線索引起了山東省煙臺市公安局經濟技術開發區分局的注意，該分局多部門協同作戰，上百名警力跨多個省份縝密偵查，終將這個犯罪團伙一網打盡。
女友“失蹤”背後的巨大陰謀
今年3月，王某在民生警務平臺投訴，稱其“女朋友”介紹他在一個網絡交易平臺上炒期貨、外匯，先後投入3萬餘元，現已全部虧損。
王某今年48歲，常年在非洲務工，通過某交友網站認識了22歲的女友小芳（化名），相識後，兩人經常視頻聊天。小芳告訴他，現在通過網上投資平臺炒外匯和期貨，保賺不賠，自己不用動腦子，就可以賺大錢。
王某聽得很動心，試著投了3萬元。沒想到，錢一進了平臺便一直在虧損，短短几天時間便損失1萬多元，直至血本無歸。之後，小芳從微信上突然消失......王某懷疑自己被騙，專程從非洲趕回國內，通過民生警務平臺投訴。
接到警務信息後，該分局民警立即找到了小芳，她表示只要民警不處理自己，願意將王某的損失如數歸還。然而民警根據多年的辦案經驗，認為事情遠不止這麼簡單。
經過辦案民警連夜審訊，小芳如實交代了這個詐騙團伙的成員人數、窩點等關鍵信息。第二天，辦案民警將位於某商業大廈的犯罪窩點成功搗毀，現場抓獲犯罪嫌疑人16名。
該窩點負責人孫某，1980年生人，煙臺市福山區人。2017年6月，孫某及合夥人取得了某網絡外匯交易平臺的經營資格。該平臺對外稱是一家正規的外匯、貴金屬投資平臺，實際上是一個可以隨意操控後臺、以達到吸乾投資人每一分錢為目的的假平臺。
孫某獲得經營資格後，便組織其下屬業務員編造虛假身份，通過微信交友、拉攏感情等手段誘使受害人到該網絡外匯交易平臺投資。
孫某按經營合同進行返利。以受害人王某為例，其投資的3萬元血本無歸，其中50%歸平臺所有人，50%歸孫某，再由孫某分給像小芳這樣的業務員、分析師等。
孫某的窩點經營不到兩個月，涉案金額近百萬元。
撕開虛假網絡外匯交易平臺的面具
雖然搗毀了一個犯罪窩點，但辦案民警不敢有絲毫放鬆。
上級公司在哪？犯罪團伙有多少人？民警一無所知，案件一時陷入了僵局。
在對犯罪嫌疑人孫某等人多次梳理核查，並對大量數據進行分析得知，該網絡外匯交易平臺組織架構大體分為三層，頂層是這個平臺的開發者，總公司位於鄭州，相當於生產商；第二層是他發展的下級代理公司，主要業務是推廣平臺，一般不直接發展受害人，相當於代理商。本案中位於杭州的公司，便是代理商；第三層是落地公司，一般由公司業務員直接發展受害人，就是孫某這樣的小公司。
落地公司會通過小芳這樣的業務員哄騙投資者，以賺大錢為誘餌，引導其到該網絡外匯交易平臺炒外匯或貴金屬。
不懂行情？沒關係，加入微信群或QQ群，群裡有專門的分析師“喊單”。在群裡，投資者會發現，分析師有大批“粉絲”，都在說跟著老師賺了大錢。實際上，一個群裡大多數是“托兒”，最誇張的情況是，上百人的群，只有投資者自己是真實的，其餘都是落地公司僱來的“客服”扮演的“托兒”。“喊單”的分析師可能小學都沒有畢業，而且有的為了更多地賺取投資者的錢——怎麼賠錢怎麼喊。
錢一旦進入平臺，便會被重重盤剝。強制的高額手續費、強制匯率差等，即便是不交易，也會讓錢瞬間縮水十幾個百分點。如果投資人覺察受騙想要出局，那退錢還要等3個工作日。這3天時間裡，平臺會派專人忽悠投資人繼續下單，直到所有的錢都賠光。
賠光的錢，其實都進了平臺開發者以及下級代理的口袋裡。該網絡外匯交易平臺就是一個徹頭徹尾的電信網絡詐騙平臺。
專案組成功打開了僵局，發現了位於浙江杭州和河南鄭州的兩個詐騙窩點。
玩轉億元平臺的高智商90後
在初步鎖定犯罪嫌疑人之後，辦案民警便開始對該案的主要犯罪嫌疑人進行重點摸排。民警發現，主要犯罪嫌疑人大多都是“90後”，多數擁有本科學歷。鄭州總公司的註冊地址，也位於當地的CBD商務區中心。
從表面上看，該網絡外匯交易平臺就是一個由年輕人經營的外匯及貴金屬投資公司，是典型的“金融新貴”。然而，經過調查卻發現他們登記的居住地址都是假的。
4月27日，跨省異地抓捕在杭州、鄭州同時開展，當場共抓獲犯罪嫌疑人29名。
據瞭解，該平臺於2017年3月左右開啟，到被民警查獲，短短一年多時間裡，已發展二級代理公司132個，個人代理1300多家，被害人達到6800餘人，涉案金額1.2億元。
如此龐大的詐騙平臺，背後推手居然是一個出生於1993年的年輕男子。
本案主要犯罪嫌疑人張某，今年25歲，鄭州市人。一次偶然機會，張某得知，開設網絡外匯交易平臺可以賺大錢，他租下寫字樓，重金聘請技術人員開發平臺，一年時間內，公司的規模呈幾何數字膨脹起來。
張某坦言，最初的想法，也想像正規平臺一樣，只賺取手續費。但人的慾望一旦膨脹，就再也難被滿足......
通過對鄭州、杭州犯罪團伙的進一步審查，這一特大電信網絡詐騙案的詐騙犯罪事實也隨即浮出水面……涉案金額達1.2億元，打掉詐騙窩點5個，抓獲涉案人員50人（其中採取強制措施30人）。
圖為抓捕現場。
警方提醒：
《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規定，詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。
民警提醒廣大群眾，要增強識騙、防騙意識，不要相信所謂高回報投資。面對可疑並承諾鉅額回報的投資理財項目，要高度警惕，向相關部門核實瞭解情況，一旦發現被騙要立即報警。
閱讀更多 平安和平 的文章
