本報長沙訊 今年25歲的陳某婷本是海南當地一幼兒園的文員，約2個月前，經朋友介紹稱，“有個賺錢的項目，只需要取一筆錢再存到另一賬戶，取1萬元就能得150。”家境條件一般，平時工資滿足不了花銷的她心動了。儘管知道這些錢可能“不乾淨”，抱著自己僅僅只是取了錢，應該不會有事的想法，陳某婷開始了她的“車手”之路。短短2個月，陳某婷通過此途徑獲利5000餘元。
4月5日，長沙市雨花區曾某遭遇“冒充公檢法”詐騙，被騙430餘萬元。5月10日，刑偵總隊、雨花分局等單位民警組成的“4·5”特大跨境電信詐騙專案組在福建和海南收網，查獲涉案銀行卡26張，凍結涉案資金600餘萬元。在偵破該案的過程中，長沙警方抓獲了境內取款車手8名。6月20日，長沙市公安局雨花分局召開案情通報會，目前8名嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被刑事拘留，具體案件仍在進一步調查中。
[事件]
調查詐騙案，警方追出大量洗錢“車手”
家住長沙雨花區的曾女士是從事汽配行業的生意人，今年3月底，曾女士突然接到自稱上海市徐彙區公安、檢察機關工作人員的電話，稱其涉嫌洗錢，需進行資產查驗。曾女士急著證明自己的清白便按照對方指示，將自己兩張銀行卡的卡號、密碼告訴了對方。約兩天後，曾女士發現與對方聯繫不上了，才意識到自己被騙，4月5日上午9點左右，曾女士向警方報案。
雨花分局刑偵大隊反電詐中隊中隊長蕭揚介紹，曾女士總共被騙431萬元。通過對案件的資金流進行梳理分析，發現該案是由一夥潛居國外的犯罪分子通過冒充公檢法機關人員，以謊稱涉案需清查資金為藉口對受害人實施詐騙。通過對曾女士的銀行賬單進行查詢分析發現，其資金轉至涉案銀行賬戶後，被迅速拆解，經過6級轉賬至多個銀行賬戶，在第7級被人取出。“資金隨著一級級轉移，逐漸由集中變得分散。”分散之後，嫌疑人便需大量的車手幫其跑腿取現，而這些取現者也能獲得1.5%甚至更高的回報，取款車手逐漸發展成了一個見不得光的行業。民警發現涉案人員取款地址分散在海南海口、東方、萬寧和福建福州等地。
[追查]
以為取存錢只是小事，涉嫌詐騙被刑拘
專案民警立即兵分兩路趕赴海南、福建開展偵查工作。在當地警方的協助下，專案民警鎖定了8名取錢車手的身份信息。5月8日，民警在海南省海口、東方等地抓獲陳某婷(女，25歲，海南省人)等5名涉案人員。5月10日，民警在福建省福州市抓獲梁某幼(女，45歲，福建省人)等3名涉案人員。
閱讀更多 華聲在線 的文章
